کد خبر: ۳۹۸۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
کد خبر: ۳۹۸۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
کد خبر: ۳۹۷۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
کد خبر: ۳۸۹۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
کد خبر: ۳۸۷۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، عنوان مختصر رایج برای «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود. فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که در نبرد جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند
کد خبر: ۳۷۹۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
کشف ردپای فساد مسئولان رد بالای دولت قبل
شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است . قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان و توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی.
کد خبر: ۳۷۶۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سوالاتی درباره اقدامات اخیر واشنگتن علیه ایران و تحولات مذاکرات وین پاسخ داد.
کد خبر: ۳۷۳۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که رمز ارزها هم فرصت و هم تهدید است، گفت: از رمزارزها می‌توان برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استفاده کرد.
کد خبر: ۳۷۱۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
صندوق بین‌المللی پول در مورد استفاده از ارزهای مجازی از جمله بیت کوین هشدار داده و خواستار تصویب قوانین بیشتری برای حفاظت از مصرف‌کنندگان و مقابله با پولشویی و تروریسم مالی شده‌است.
کد خبر: ۳۶۹۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
یک مقام مسئول در نظام بانکی از ورود بانک مرکزی به طراحی رمز ارزداخلی و طراحی آئین‌نامه‌های آن خبر داد.
کد خبر: ۳۶۶۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی مرجع خرید اینترنتی نیستند و مردم هرگز معامله‌ای را غیرحضوری و آنلاین را با افراد ناشناس انجام نداده و فریب چرب زبانی و زمان کم یا از دست رفتن کالا یا خدمات را نخورند.
کد خبر: ۳۶۳۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
بانک مرکزی، ملی و صادرات ایران، بانک «مستقبل» بحرین و تعدادی از مدیران آن، محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند
کد خبر: ۳۶۳۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
معاون حقوقی بانک مرکزی روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های بانک مرکزی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۶۲۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
رئیس جمهور گفت: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پولشویی را در منطقه ایران انجام می‌دهد.
کد خبر: ۳۵۸۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
کد خبر: ۳۴۹۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
کد خبر: ۳۴۹۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی پرونده ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی با قوت و قدرت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.
کد خبر: ۳۴۹۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
کد خبر: ۳۴۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
کد خبر: ۳۴۶۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
